Юрист Наталья Гузанова со стажем более 20 лет расскажет, какие могут быть последствия непроверки контрагента. Только живые примеры из опыта. Каждому участнику семинара в подарок - Контрольная проверочная карта ("Чек-лист по проверке контрагента")

Программа семинара:

1. Кто такой контрагент (ИП, ЮЛ)? Ключевые точки ЮЛ (организационно – правовая форма, регистрационные сведения, органы управления (директор / управляющий), печать (наличие / отсутствие)

2. Зачем проверять? Расскажу доступно о нормативных актах, регламентирующие проверку партнера. (Свежие позиции МИ ФНС; судебная практика)

3. Как и где проверять? Ознакомся с бесплатными сервисами (с указанием адресов), научимся использовать полученную информацию для оценки риска работы с контрагентом.

4. Монетизация ответа на вопрос: «А что будет, если не проверять?». Разбор судебной практики.

5. Практические советы, как отладить систему проверки контрагента у себя в компании при этом минимизировать ответственность первого лица. Ознакомимся с проектами документов / ключевые контрольные положения (Регламент проверки, приказ о возложении обязанности проводить проверку, сроки проведения, форма отчета о проверке, оценка риска, контрольный список документов, собираемых при проверке, итоговое решение)

6. Ответы на ваши вопросы.