Безопасность бухгалтера и аутсорсинговой компании при работе с клиентами

Бухгалтерия Бухгалтерский учёт

12 August, from 10:00 to 13:00 Moscow time

Registration has ended 12 August в 13:00

more9

About the event

Безопасность бухгалтера и аутсорсинговой компании при работе с клиентами

Блок 1. Юридическая безопасность: Договор и разграничение ответственности

Предмет договора и регламент оказания услуг:
Как четко прописать закрытый перечень обязанностей бухгалтера (что делаем, а что входит только за доплату).
Регламент передачи первичных документов: сроки, ответственность клиента за недоставку или недостоверность данных.
Ограничение финансовой ответственности:
Формулировки о лимите ответственности (например, в пределах стоимости услуг за месяц/квартал).
Условия, при которых бухгалтер не отвечает за штрафы и пени (опоздание клиента с первичкой, прямое указание директора провести необеспеченную операцию).
Подписание актов и фиксирование результатов:
Односторонние акты и зафиксированное в договоре «молчаливое согласие» (если нет возражений в течение 3–5 дней — услуга принята).

Блок 2. Налоговые, банковские и уголовные риски

Закон 115-ФЗ и ПОД/ФТ:
Обязанности бухгалтера по уведомлению Росфинмониторинга (кто подпадает, когда возникает обязанность).
Экспресс-проверка клиента перед взятием на обслуживание (проверка по ЗСК Банка России, арбитражи, блокировки счетов).
Субсидиарная и уголовная ответственность:
В каких случаях бухгалтера могут признать контролирующим должника лицом (КДЛ) или соучастником.
Как правильно оформлять и сохранять письменные/электронные распоряжения руководства клиента (принцип «бумажного щита»).
Работа с рисками дробления бизнеса и самозанятыми:
Безопасный документооборот с внештатниками клиентов (чтобы предотвратить переквалификацию в трудовые отношения).

Блок 3. Информационная и техническая безопасность

Работа с ЭЦП (КЭП) и доверенностями:
Категорический запрет на хранение/использование флешек с КЭП директора у себя в офисе.
Правильная работа через МЧД (машиночитаемые доверенности): делегирование только необходимых полномочий.
Доступы и персональные данные:
Разграничение прав доступа в 1С и клиент-банках (запрет на работу под учёткой директора с правом первой подписи).
Соблюдение 152-ФЗ: защита персональных данных сотрудников клиента и согласие на обработку.
Регламент отзыва доступов и передачи дел при расторжении договора.

Блок 4. Вопросы, разбор кейсов и подведение итогов

Разбор 2–3 реальных кейсов из практики участников (например: «Клиент принес фальшивую первичку», «Клиент не платит и требует отдать базу»).