«Тенденции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ 2025 года: главное для субъектов 115-ФЗ»
14 ақпан 2025, с 10:30 до 14:00 по Московскому времени
Регистрация завершена 14 февраля в 14:00
Трансляция келесі жерде өтеді Контур Толк
Қосылу үшін құрылғыңызға қосымшаны орнату қажет болуы мүмкін
Қазірдің өзінде жүріп жатыр:
Іс-шаралар туралы
Название: «Тенденции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ 2025 года: главное для субъектов 115-ФЗ»
Цель мероприятия: анонсировать компаниям-субъектам 115-ФЗ основные изменения в сфере ПОД/ФТ и тенденции действий со стороны контролирующих органов
Ожидаемые результаты: предоставить руководителям компаний-субъектов 115-ФЗ теоретические и практические инструменты адаптации бизнеса к соблюдению «антиотмывочного» законодательства в целях ПОД/ФТ в 2025 году
Целевая Аудитория: владельцы бизнеса, топ-менеджеры компаний – субъектов 115-ФЗ: аудиторских, бухгалтерских, юридических, риелторских, ювелирных компаний.
О мероприятии: бизнес-форум посвящен тому, как адаптировать бизнес к ужесточению контроля над соблюдением «антиотмывочного» законодательства в целях ПОД/ФТ. Спикером форума выступает один из ведущих экспертов практиков в сфере 115-ФЗ Орлова Алена Яковлевна.
Орлова Алена Яковлевна
· Руководитель компании «Комплаенс ПОД ФТ»
· Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ
· Член Национальной Ассоциации Комплаенс
· Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
· Постоянный спикер профессиональных конференций
· Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation
Программа форума:
10:00-10:30 – регистрация участников
10:30-12:00 – лекция и практикум Орловой Алены
12:00-13:00 – нетворкинг, фуршет
Организатор: ООО «Комплаенс ПОД ФТ»
Байланыс деректері
Мекенжайы
Стартаптар мен командаларға арналған мүмкіндіктер
Біз сіздің технологиялық стартапыңыздың кез келген кезеңінде — идеядан дайын өнімге дейін — дамуына көмектесетін 400-ден астам ұсынысты жинадық
