Название: «Тенденции регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ 2025 года: главное для субъектов 115-ФЗ»

Цель мероприятия: анонсировать компаниям-субъектам 115-ФЗ основные изменения в сфере ПОД/ФТ и тенденции действий со стороны контролирующих органов

Ожидаемые результаты: предоставить руководителям компаний-субъектов 115-ФЗ теоретические и практические инструменты адаптации бизнеса к соблюдению «антиотмывочного» законодательства в целях ПОД/ФТ в 2025 году

Целевая Аудитория: владельцы бизнеса, топ-менеджеры компаний – субъектов 115-ФЗ: аудиторских, бухгалтерских, юридических, риелторских, ювелирных компаний.

О мероприятии: бизнес-форум посвящен тому, как адаптировать бизнес к ужесточению контроля над соблюдением «антиотмывочного» законодательства в целях ПОД/ФТ. Спикером форума выступает один из ведущих экспертов практиков в сфере 115-ФЗ Орлова Алена Яковлевна.

Орлова Алена Яковлевна

· Руководитель компании «Комплаенс ПОД ФТ»

· Эксперт по ПОД/ФТ в НАУМИР, СРО «МиР» и РМЦ

· Член Национальной Ассоциации Комплаенс

· Лектор целевых программ обучения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

· Постоянный спикер профессиональных конференций

· Автор аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation

Программа форума:

10:00-10:30 – регистрация участников

10:30-12:00 – лекция и практикум Орловой Алены

12:00-13:00 – нетворкинг, фуршет

Организатор: ООО «Комплаенс ПОД ФТ»