Что делать, если вам заблокировали расчетный или карточный счет? Обсудим со специалистами Сберегательного банка, г.Благовещенск, особенности применения норм Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Обозначим границы безопасного функционирования счетов в банках с учетом требований по налоговой нагрузке и снятию наличных.

Докладчики:

Трусков Николай Александрович, директор Управления комплаенс СБ РФ Дальневосточный банк, Хабаровск

Рябов Михаил Викторович, заместитель управляющего Отделением Благовещенск ДВ ГУ ЦБ РФ,

Врагова Нина Кирилловна, начальник финмониторинга и валютного контроля Отделения Благовещенск ДВ ГУ ЦБ РФ,