В настоящее время идет работа над проектом закона, в соответствии с которым все клиенты банков будут разделены по трем уровням риска: высокий, средний, низкий. (Изначально соответствующие риски предполагалось обозначать красным, желтым и зеленым цветами). Контроль банков за деятельностью клиентов будет осуществляться в зависимости от группы риска клиентов.

Ссылка для участия в семинаре https://meet.google.com/spp-nxsc-gos