В современном мире цифровых технологий постоянно создаются различные, достаточно сложные инструменты для хранения и обработки данных. В области финансовых расследований ситуация затрудняется также спецификой самого процесса расследования: необходимостью объединять разрозненную информацию из совершенно различных источников.

В 2020 году по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу Международный учебно-методический центр финансового мониторинга приступил к созданию обучающей системы– «Графус».

Сегодня «Графус» позволяет моделировать ситуации, в которых были совершены преступные действия в сфере отмывания (легализации) доходов и финансировании терроризма. С помощью построения цепочек взаимодействий контрагентов в графе можно легко отследить движение денежных средств.

Мероприятие посвящено знакомству с учебным симулятором «Графус» и освоению навыков финансового расследования с помощью данной системы.