Финансовый контроль: что должен знать предприниматель

На мероприятии, организованном Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области, рассмотрим:

Работу платформы «Знай своей клиента» - сервиса, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (банковский «светофор»);

Основания распределения клиентов банков по уровням риска, возможность изменения присвоенной предпринимателю категории риска.Особенности финансового мониторинга за проведением операций с денежными средствами в целя предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией и финансированием терроризма (115-ФЗ).

В мероприятии в качестве спикеров примут участие представители Сибирского главного управления Банка России (г. Новосибирск), Отделения Банка России по Томской области, Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО.